突发！又一家申请破产！影响超10万人中国基金报

中国基金报记者伊万

又有一加密货币交易所倒下了！

当地时间5月8日，总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex发布声明称，已于当日向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。

事实上，Bittrex从4月30日起已停止了在美国的所有业务。

而就在不到一个月前，美国证券交易委员会（SEC）指控Bittrex经营未注册证券交易所、经纪人和清算机构。

截至收稿，比特币位于27506.4美元附近，24小时内下跌了2.68%。

超10万债权人

负债5-10亿美元

Bittrex在?份法庭?件中表示，它的资产和负债分别估计约在5～10亿美元之间，并且有超过10万名债权?。其另外两家法?Bittrex Malta Ltd.和Bittrex Malta Holdings Ltd.也同时向特拉华州破产法院申请了破产保护。

Bittrex还表示，仍持有4月30日之前未提取资金的美国客户的加密资产，强调资产安全，并称公司打算要求破产法庭有限地重新开放客户账户，以便将加密货币分发回客户。

公开资料显示，Bittrex由三位前微软员工创立于2014年。作为美国老牌数字资产交易所之一，早期曾列入世界三大加密资产交易所，该平台上架货币数量曾达到300种以上，2018年初在美元?持的现货交易市场中，市场份额?度接近23%，不过在2021年跌?2%以下后，市占率就每况愈下。

（世界主要加密货币交易所美元?持现货交易市场份额，紫色为Bittrex 来源：The Block）

此外，据Bittrex发??声明，这次申请破产保护，并不会影响?向海外的Bittrex Global营运。该公司非美国业务总部为欧洲列支敦士登。

“之前宣布Bittrex,Inc.将从4?30?起停?在美国的所有业务，我们现在决定根据美国破产法第11章向特拉华州的联邦法院申请破产保护。这?声明不会影响Bittrex Global，它将继续为美国以外的客户提供服务。对于那些在4?底之前没有从平台提取资?的客户，您的资?仍然安全可靠”，该发言人称。

Bittrex联合创始人兼首席执行官Ritchie Lai在此前声明中表示，在当前的美国监管和经济环境下，继续运营从经济角度来看是不可行的。监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下强制执行，导致竞争格局不均衡。因此在美国运营已经不再可行。

此前曾被美国财政部重罚

事实上，在美国监管重压之下，Bittrex早已麻烦不断。

2022年10月，美国财政部称调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，故对其实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

其中，2430万美元的罚单是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）开出，原因是Bittrex涉嫌违反制裁政策。OFAC指控Bittrex在2014年3月至2017年12月期间未能阻止位于乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地区的人使用其平台。

另外，2930万美元的罚单是由金融犯罪执法网络（FinCEN）开出，理由是Bittrex违反了“反洗钱”相关政策。

Bittrex否认SEC的指控，称其平台上的加密资产不是证券或投资合约。虽然SEC诉讼仍然未决，但Bittrex已同意向美国财政部支付2900万美元的罚款。Bittrex称:“Bittrex的‘反洗钱’计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括匿名增强加密货币。”

Bittrex将美国财政部的外国资产控制办公室列为公司最大的无担保债权人，欠款涉2400万美元，其他最大债权人大多是交易所客户。Bittrex称有16名客户账户中至少有100万美元。

Bittrex在此前发给路透社的一份电子邮件声明中表示，很高兴与OFAC和FinCEN在"双方同意的条件下"完全解决了此事。

美国银行业危机之下

监管剑指加密资产

近年来，加密货币和其他数字资产的受欢迎程度飙升，并日益与受监管的金融体系交织在一起，使政策制定者不得不在一个基本上不受监管的领域监控风险。

今年3月以来，美国监管更是对加密货币频频出手。

硅谷银行倒闭前后，美国监管为缩小风险传染的范围，采取了业内称之为Operation Chokepoint 2.0的措施，关闭了银门银行（Silvergate Bank）和签名银行（Signature Bank）两家重要的加密货币友好银行。

在后续的处置方案中，美国联邦存款保险公司(FDIC)还要求Signature Bank的收购方Flagstar放弃该银行所有的加密货币业务。

据了解，银门银行和签名银行在加密货币领域担任重要角色，服务于头部加密货币交易所、加密货币借贷平台等重要机构。但随着FTX、Genesis等大客户接连暴雷，这两家加密货币银行最终也于连锁反应引发的挤兑潮之下倒下。

3月下旬，美国本土最大的加密货币交易所Coinbase称接到SEC的“韦尔斯通知(Wells Notice)”，警告该公司已被发现可能违反美国证券法。受此影响，Coinbase股价连日下跌超22%。值得一提的是，就在今年1月初，Coinbase刚花费1亿美元“摆平”美国纽约州金融服务部(NYDFS)对其违反反洗钱法的指控。

3月底发布的美国《总统经济报告》中更是全盘否定了加密资产的存在意义。报告指出，加密货币在消费者、物理环境和金融系统都产生了巨额并且仍在不断累积的成本。文章指出，“事实上，迄今为止，加密资产似乎并未提供具有任何基本价值的投资，也无法作为法定货币的有效替代品、改善金融包容性或提高支付效率；相反，他们的创新主要是创造人为的稀缺性以支持加密资产的价格——其中许多没有基本价值。”

该报告还指出，随着2021年下半年和2022年全球通胀加剧，加密资产价格暴跌，证明它们充其量只是一种无效的通胀对冲工具。加密货币通常不像主权货币（例如美元）那样有效地执行货币的所有功能。

编辑：乔伊

审核：许闻

突发！又一家申请破产！影响超10万人

相关推荐

首页

合作伙伴